深度调查｜豪掷80亿收购！揭秘陈志掌控下的古巴雪茄资本帝国
还记得电影《抓娃娃》里，让贾冰爱不释手的顶级雪茄「高希霸」吗？
对于大多数国人来说，这是荧幕上的奢华符号。但鲜为人知的是，这个垄断了古巴国宝级烟草的全球巨头，其50%的股权，最终由一名中国背景的资本控制。
它不是沈腾扮演的电影角色，而是一个在现实世界中，被调查文件与多方披露反复指向的名字——陈志
电影《抓娃娃》中象征富豪阶层的高希霸雪茄，在现实中却指向了被引渡的陈志。图片来源：电影剧照/资料图
电影《抓娃娃》中象征富豪阶层的高希霸雪茄，在现实中却指向了被引渡的陈志。（图片来源：电影剧照/资料图）
即使在他被通缉、被制裁的今天，全球每一支售出的高希霸雪茄，仍在源源不断地为他赚取利润。陈志究竟是如何买下这个「庞然大物」的？又是如何通过层层伪装，让这笔巨额资产在全球的围剿下依然毫发无损？
据瑞典警方文件显示，在2020年收购古巴雪茄核心资产的神秘买家——Allied Cigar Corporation，其背后的最终受益人，被多方调查材料指向陈志。他通过一套令人眼花缭乱的离岸股权架构，不仅完成了对全球顶级奢侈品资源的吞噬，更构建了一个在监管真空期仍在疯狂分红的「暴利金库」。
布局：豪掷80亿的「惊天吞象」
故事的起点要追溯到2020年。当时，英国烟草巨头帝国品牌（Imperial Brands）宣布出售其全球优质雪茄业务。
这笔交易的核心标的具有极高的战略价值——哈伯纳斯（Habanos S. A.）50%的股权。这是一家古巴国营烟草公司与外资的合资企业，它垄断了所有古巴雪茄在全球（除美国外）的销售权。✅
最终，一家名不见经传的香港财团 Allied Cigar Corporation（ACC） 以 10.4亿欧元（约合人民币80亿元） 的天价截胡成功。
彼时，全球烟草界都在追问：ACC是谁？其背后的资金来自哪里？随着陈志案发的更多细节披露，这块拼图终于严丝合缝。这并非一次单纯的商业投资，而更像是一场精心设计的资产合法化与跨境转移安排。
哈伯纳斯推出的高希霸「金玺」（Siglo de Oro）兔年限量版雪茄。 这款专门针对亚洲市场发布的顶级奢侈品
迷宫：令人窒息的5层「套娃」架构
为了隐藏真实身份，陈志并未直接出面，而是设计了一套跨越五个法域的「套娃式」股权结构。这是一场教科书级的资产隐匿操作。
据瑞典警方查获的文件及《财新》梳理的股权穿透图显示，从陈志到古巴雪茄工厂，中间隔了整整五层「防火墙」：
第1层（BVI 英属维尔京群岛）：陈志个人100%持股Simply Advance Ltd；
第2层（开曼群岛）：该公司控制 Allied Cigar Fund LP 57.10%的股份；
第3层（BVI 英属维尔京群岛）：基金控制 Supreme Treasure International Ltd；
第4层（香港）： 该公司全资控股Asia Uni Corporation Ltd；
第5层（西班牙）： 最终控制西班牙注册的 Allied Cigar Corporation S. L.及 Tabacalera；✅
终点（古巴）： 通过Tabacalera持有 Habanos S. A. 50%的股权。✅
图注：瑞典警方文件及财新调查揭示的陈志「5层套娃式」股权架构。资金需经过英属维尔京、开曼、香港、西班牙四地，才能最终抵达古巴。
这种设计极为精妙：它利用了英美法系（BVI/开曼/香港）对股东隐私的保护，结合大陆法系（西班牙/古巴）的商业合规外壳。任何单一国家的监管机构想要穿透这五层架构冻结资产，都面临着极其复杂的司法程序和漫长的取证周期。
暗线：太阳城旧部与「洗钱」疑云
在资本的迷宫中，人事安排往往能暴露资金的真实属性。
在负责运作这笔收购的香港主体 Allied Cigar Corporation 的董事名单中，出现了一个关键人物—— 赵敬仁（Chiu King Yan）。此人的出现，成了破解资金来源谜题的关键钥匙。
公开资料显示，赵敬仁曾任澳门「赌厅大亨」周焯华（洗米华）旗下太阳城集团（Suncity Group）的首席财务官。这一人事线索，直接将陈志的雪茄收购案与东南亚地下博彩与网诈资本联系在了一起。
陈志与太阳城系之间若隐若现的资本与人事关联，为外界提供了一种理解这笔交易的现实路径：一方面，规模高达10亿欧元的收购资金，其来源被认为可能与地下网诈及高风险跨境资金体系存在关联；另一方面，相较于房产或股票等传统资产，具备高度垄断属性的奢侈品贸易现金流充沛、交易频率高，在国际反洗钱监管框架中，长期被列为易被滥用的高风险领域，这也使其成为特定资本进行资产配置与风险隔离的理想载体。如果说陈志在柬埔寨的银行和地产已成「负资产」，那么古巴雪茄就是他最成功的「现金奶牛」。
绰号「洗米华」的澳门太阳城集团创始人周焯华被控289项罪名，被判刑18年。
据西班牙监管文件显示，自2020年被收购以来，Tabacalera已向其亚洲母公司（即陈志控制的实体）累计支付了 2.21亿欧元（约合人民币17亿元） 的股息。随着全球雪茄价格飙升，仅 2024财年一年，支付给陈志方面的股息就高达 7000万欧元（约合人民币5.38亿元）。
更为讽刺的是， 即便在 2025年10月 美国实施严厉制裁后，由于该公司处于复杂的离岸架构保护之下，截至目前尚无任何公开信息显示这笔股权已被冻结。这意味着，当陈志于今年1月份被引渡回国时，这台「现金印钞机」或许仍在惯性运转。
这造成了一个魔幻的现实：当陈志在看守所等待审判时，他在哈瓦那和马德里的合伙人们，仍在按时为他生产着数以亿计的合法利润。得益于完美的股权隔离，这台印钞机目前仍处于监管的「真空地带」。
终局：这块「肥肉」将落入谁手？
随着陈志的归案，这50%的「古巴国宝」股权将何去何从？这将是一场涉及中国、西班牙、古巴三方利益的复杂博弈。
1.中方追缴（难度极大）：中国警方若要将这部分资产作为赃款没收，需要穿透上述5层离岸架构，并取得西班牙和古巴政府的司法协助。考虑到跨国法律壁垒，直接划拨股权的难度堪比登天。
2.强制出售（最可能的路径）：面对大股东涉嫌重罪的丑闻，为了维护品牌声誉和合规性，西班牙监管机构或哈伯纳斯（Habanos S. A.）董事会极可能迫使陈志方面出售股份。届时，变现后的资金将成为各方争夺的焦点。✅
3.古巴回购（最大的变数）： 雪茄是古巴的经济命脉。拥有优先购买权的古巴政府，或许会借此机会以低价收回控制权，重新实现对哈伯纳斯的100%控股。
陈志的雪茄帝国，或许是他留给自己的最后一张底牌。这支昂贵的雪茄，陈志恐怕是再也抽不到了，但这笔通过5层壳公司掩护的巨额财富，最终是能回流到中国受害者的退赔池中，还是被国际资本借机瓜分，仍是一个巨大的问号。
*本文核心数据源自《财新》调查报道、瑞典警方公开文件、西班牙《五日报》（Cinco Días）及Imperial Brands官方公告。本文所涉公司结构、交易金额及分红数据，均基于公开媒体报道、监管披露文件及司法调查材料整理。
美顺走140亿美元比特币，英扣押19处房产，电诈之王陈志有多疯狂
在福建的一个小镇上，陈志的「致富故事」一直广为流传，成了当地的一种传奇。
这个故事到底有多夸张呢？据说，有一些老乡去了柬埔寨给陈志当司机，几年来，他们竟然开上了豪车；还有些人去当他的「小弟」，一年赚得至少上百万……
但大家似乎都心知肚明，陈志在柬埔寨的「主业」，其实是诈骗，而如今这个传说已经破灭了。
2025年10月中旬，美国司法部（DOJ）向外界公开了一份起诉书，直接将陈志定义为「跨国网络诈骗帝国的幕后主使」。
从表面看，陈志是柬埔寨「王子控股集团」的董事长，经营的生意涵盖房地产、金融、消费品等多个领域，金边的王子广场就是他旗下的地产项目之一。陈志在柬埔寨是名声赫赫的明星企业家，集团的规模也非常庞大，几乎成为了当地的商业巨头。
然而，美国司法部的起诉书指出，这个庞大的商业帝国背后，实际上隐藏着一个庞大的犯罪网络。这个网络的核心就是所谓的「诈骗园区」和「杀猪盘」。
起诉书提到，陈志的集团在柬埔寨建立了多个「诈骗园区」，这些园区四周有高墙、铁丝网和严密的保安防护。通过欺骗或者拐卖手段，这些集团强迫数千名劳工进入园区，进行网络诈骗工作。
这些劳工被监禁、威胁，甚至没有自由，日复一日地拨打投资诈骗电话，运营社交媒体账户，诱使全球尤其是美国的受害者投资加密货币，进而被「杀猪」骗钱。
而通过这些手段诈骗来的资金，数额巨大。美国司法部在起诉书中列举了约150亿美元的比特币作为被扣留的目标。
与此同时，英国也迅速对陈志和他的集团采取了制裁措施，冻结了陈志在伦敦的19处房产及其他在英国的资产。
在美国和英国看来，陈志不仅仅是一个简单的诈骗犯，更是「亚洲最大的跨国犯罪组织之一」。
陈志在2015年创办的太子集团，最近也引起了广泛关注。这家公司总部位于柬埔寨的首都金边，已经成为当地的「地头蛇」。据该集团宣称，它的业务遍及全球30多个国家，旗下公司超过了100家。
在柬埔寨，太子集团的实力也相当强大，仅仅在房地产领域就投入了20亿美元。而位于金边的「太子广场」购物中心，正是其在地产上的一个重要项目。然而，陈志的野心远远不止于此，他早就有意将生意扩展到其他国家和地区。
不过，美国和英国的指控指出，陈志实际上利用了一个非常复杂的洗钱系统。通过多个数字钱包、在线赌博、赌场等途径，他把骗来的加密货币分拆、转移，最终这些资金流入离岸公司，或者被用来购买私人飞机、游艇、名画等奢侈品，以彻底「洗白」资金。
10月14日，美国正式在纽约布鲁克林联邦法院对陈志提起起诉，罪名包括电汇欺诈合谋、洗钱合谋等。美英两国的联合行动像一张大网，迅速席卷了陈志的全球资产。
然而，柬埔寨作为陈志的「大本营」，态度却显得有些微妙。柬埔寨政府回应称，王子集团在当地是合法经营的，如果美国方面能够正式提出请求并提供充分证据，他们将会予以合作。
这种看似「程序化」的回应，实际上揭示了跨国执法中的一个难题。正因为犯罪集团能利用不同国家之间的监管漏洞和司法主权的壁垒，这些犯罪活动才得以滋生、扩展。即使美国提出起诉，陈志仍然在柬埔寨境内，真正的审判和引渡程序，恐怕还需要很长的时间。
事实上，早在2023年，中国公安部门就已经开始对陈志展开调查。当时的审判结果显示，陈志涉及的网络赌博公司，涉案金额就超过了50亿元人民币。
陈志的案件，绝不是一个简单的「富豪落马」的故事，它更像是对东南亚乃至全球金融安全的一次严峻考验。它揭示了一种新型的犯罪模式——「诈骗园区、加密货币、强迫劳动」，这种犯罪模式具有极大的破坏性。
当财富的积累缺乏透明度，当商业活动的边界变得模糊不清，当各国监管的漏洞被利用时，所谓的「商业奇迹」可能会迅速变成一场巨大的系统性风险。
「华人之光」被英国史无前例制裁，1.3亿英镑全部冻结：曾买下金融城一栋楼，如今却成全球公敌！？
2019年的伦敦金融城，一位神秘的华人富豪以离岸公司名义豪掷1.3亿英镑，接连购入核心地段写字楼与北伦敦豪宅，其出手之阔绰令英国地产界为之侧目。
其中，豪宅价格1200万英镑，位于著名富人区St. John's Wood的Avenue Road：
写字楼价格更是令人咋舌的9500万英镑，就是10 Fenchurch St：
除此之外，他还在著名楼盘九榆树（Nine Elms）和New Oxford Street一带陆续买了17套公寓 ——
这在当年，可以说是金融城乃至全球价值数一数二的私人手笔。
这位被冠以"华人之光"的「慈善家」，就是柬埔寨太子集团掌门人陈志，当时俨然成为华人商界在国际舞台崛起的象征。然而多年后的今天，伦敦城还是那个伦敦城，但这位华人之光已经成了全球公敌，被英国重拳出击了：
「美英两国针对东南亚网络犯罪网络采取史上最大规模打击行动」
这位表面光鲜的商界精英，实则有着不为人知的发家轨迹。
出生于福建的陈志，最初经营着一家规模不大且业绩平平的互联网游戏公司。2010年至2011年间，他转战柬埔寨，恰逢该国房地产投机热潮兴起。
凭借着国内资本的大量涌入和当地权贵阶层的土地资源，陈志在2015年创立太子集团，开启了令人瞠目的商业扩张。
柬埔寨Sihanoukville
太子银行
太子国际广场
他的崛起之路充满疑点：2014年放弃中国国籍归化柬埔寨，此举虽让他获得购置土地的权利，但需要至少25万美元的投资。对于这笔资金的来源，陈志始终无法给出令人信服的证明：他在2019年向马恩岛银行申请账户时，声称一位"未具名的叔叔"在2011年赠予200万美元启动资金，却始终未能提供任何证据。
随着商业版图的扩张，陈志的政商网络日益巩固。他不仅获得柬埔寨"涅克·奥克纳"(Neak Oknha)最高爵位，还担任内政部长顾问，并与首相家族建立密切联系。
然而，这位「华人之光」表面上是热衷慈善的企业家，资助教育、捐赠抗疫物资；暗地里却通过"金汇科技园"运营着庞大的犯罪网络。
这个位于柬越边境的园区，被英美调查机构指控从事加密货币诈骗、人口贩运等跨国犯罪，涉案金额高达数十亿美元。
诈骗集团使用的「电话工厂」：
2024年，英国国家犯罪调查局联合美国财政部发起雷霆行动，一举冻结陈志在伦敦的全部资产。调查显示，其在英购置地产的资金均来源于诈骗所得。这场跨国执法还揭露了陈志通过塞浦路斯投资移民计划获取欧盟护照、利用瓦努阿图公民身份构建全球通行便利的事实。
随着制裁令的发布，他在伦敦的资产成为犯罪证据。
随后，全球多个国家随即展开联合行动：韩国冻结账户、新加坡启动调查、柬埔寨央行紧急介入。陈志精心构建的双面人生在法治之光下无所遁形，其兴衰历程不仅是一部个人野心的浮沉录，更是对跨国犯罪的有力警示：任何企图利用国际金融体系洗白罪行的行为，终将难逃正义的审判。
陈志：从伦敦地产谜再到跨国犯罪的揭露
【 伦敦大手笔地产投资 】
2019年，陈志以离岸公司名义在伦敦投资1.3亿英镑。伦敦金融城迎来了一位神秘的华人富豪，他以离岸公司的名义，豪掷1.3亿英镑，一举拿下了伦敦核心地段的写字楼、富人区的豪华住宅，以及十几套公寓。这位富豪的出手之大方与行事之低调，令英国地产圈震惊，人们纷纷称其为「来自东方的隐形资本之王」。
其中，位于St. John』s Wood的一栋豪宅以1200万英镑成交，而金融区核心地段的10 Fenchurch Street写字楼更是以高达9500万英镑的单价被购入。此外，还在九榆树（Nine Elms）与New Oxford Street附近收购了17套公寓。这一系列大手笔的地产投资，无疑成为了当时伦敦最受瞩目的私人地产案例。
【 陈志的崛起与怀疑 】
陈志从网络游戏小老板到太子集团掌门人的崛起，以及他资金来源的疑团。这位曾被誉为「华人商业新贵」与「慈善典范」的柬埔寨太子集团掌门人——陈志，如今却因涉嫌跨国犯罪而遭到英美两国的联合通缉。
陈志，这位福建出生的网络游戏小老板，在2010年前后迎来了人生的转折点。他南下柬埔寨，恰好遇上了当地房地产市场的繁荣时期。凭借从国内引入的资金以及与柬埔寨上层的关系，他在2015年创立了太子集团。自此，太子集团如日中天，业务领域从房地产、银行业迅速扩展到金融、传媒、教育乃至慈善等多个领域。然而，命运弄人，如今这位曾被誉为「华人商业新贵」与「慈善典范」的掌门人，却因涉嫌跨国犯罪而遭到英美两国的联合通缉。
陈志的太子集团，不仅在商界风光无两，更荣获了柬埔寨的最高荣誉爵位「涅克·奥克纳」，一时之间，他成为了政商两界的瞩目焦点。然而，关于他真正的财富来源，却始终笼罩着一层迷雾。当英国银行等监管机构深入调查其资金流向时，陈志曾声称，他的启动资金来自于一位在2011年赠送的200万美元的「叔叔」。但遗憾的是，这位神秘的「叔叔」至今仍是个谜，无人知晓其真实身份。
02
太子集团的真实面目与犯罪网络揭示
【 诈骗与洗钱活动 】
湖南的「金汇科技园」是太子集团实际的诈骗中心。深入调查后，一个令人咋舌的真相浮出水面。陈志的太子集团，远非外界所见的单纯房地产帝国。在柬越边境的「金汇科技园」内，他实际上操控着一个庞大的犯罪网络，涉及加密货币诈骗、洗钱以及人口贩运等罪行。
据英国国家犯罪调查局（NCA）与美国财政部联合披露，该「金汇科技园」已成为一个年诈骗金额高达数十亿美元的犯罪温床。园区内，诈骗分子设立了所谓的「电话工厂」，强迫被拐来的受害者冒充理财顾问和投资顾问，对全球范围内的民众实施诈骗。他们利用假外汇平台和假投资应用程序进行欺诈活动，受害者遍布中国、马来西亚、新加坡、英国等多个国家和地区。令人震惊的是，这些通过犯罪手段获取的黑钱，最终竟能通过离岸公司与投资移民的渠道，流入伦敦的地产市场，成为陈志等犯罪分子眼中的「干净钱」。
【 跨国打击行动与后果 】
英美共同采取行动冻结其资产，陈志的财富帝国崩溃。近日，英国与美国联手，对一个年诈骗金额高达数十亿美元的犯罪网络展开史上最大规模的跨国打击行动。该行动不仅涉及多个国家，还针对该犯罪网络的核心成员和关键环节展开深入调查。
2024年末，英国国家犯罪局（NCA）与美国财政部携手启动了代号为「雷霆行动」的跨国打击行动。该行动的目标是冻结一位名为陈志的犯罪嫌疑人在伦敦的所有资产，并将其列入全球金融制裁名单。
经过深入调查，揭示出陈志利用塞浦路斯「黄金护照」计划非法获取欧盟身份的犯罪事实。随着行动的曝光，韩国、新加坡、柬埔寨等国家也纷纷宣布对陈志的账户进行冻结，并展开调查。柬埔寨央行更是采取紧急措施，查封了太子集团旗下的银行，并要求对其进行「全面审计资金来源」。
这一系列行动导致陈志苦心经营十余年的财富帝国彻底土崩瓦解。那栋曾被誉为「伦敦最神秘的华人豪宅」的建筑，如今已成为英国警方调查犯罪的重要证据。位于伦敦樱草山附近的这栋价值1200万英镑的豪宅，如今已空无一人，等待着法律的审判。
在短短的十年间，陈志经历了从「华人之光」到「全球通缉」的戏剧性转变。尽管伦敦的灯火依旧辉煌，但那位曾被赞誉为传奇的「华人富豪」，如今已沦为国际追缉名单上的一名冷酷无情的罪犯。正如名言所言，「财富无罪，但不义之财，迟早会被追光照破。」这一事件引发了广泛的关注与思考。
陈志1000多亿境外资产遭清算！与澳门「洗米华」有复杂资本交集
1月7日，在柬埔寨有关部门支持配合下，中国公安部派出工作组，将重大跨境赌博、电信诈骗犯罪集团头目陈志从金边押解回国。消息经央视新闻发布后迅速扩散，不少人第一次意识到，长期盘踞在东南亚的电诈黑网，正在被一层层揭开。
陈志出生于1987年，福建人，2014年取得柬埔寨国籍。2015年后，他以「太子集团」董事长的身份频繁出现在公开场合，在30多个国家布局公司，涉足房地产、金融、消费服务等领域。在外界眼中，他是典型的「一带一路」背景下的海外成功商人，但调查显示，这些光鲜业务只是遮掩，其真正核心，是一个横跨多国的诈骗和赌博犯罪网络。
警方查明，陈志长期在柬埔寨境内设立诈骗园区，通过控制赌场、网络平台和通信渠道，从事电信诈骗、网络诈骗、非法经营，并伴随人口贩卖、暴力控制等严重犯罪行为。大量受害者被诱骗至园区，被迫从事诈骗活动，无法脱身。随着案件推进，公安机关已依法对陈志采取强制措施，并明确表示，将在近期公开通缉其犯罪集团的首批骨干成员。
随着陈志被押解回国，一个更令人震惊的事实逐渐浮出水面，那就是其庞大到难以想象的海外资产版图。调查显示，陈志名下或实际控制的资产分布在多个国家和地区，总规模高达千亿港元级别。其中，最引发国际关注的，是其涉及的比特币资产。
美国司法部披露，已没收陈志相关的127,271枚比特币，按当前价格计算，价值约1,170亿港元。这一数字，刷新了全球涉案加密资产没收纪录。但这笔资产的来历与去向，却充满争议。早在2020年底，陈志控制的比特币矿池曾遭遇「黑客攻击」，大量比特币被转移。事发后，陈志曾连续发布上千条信息，悬赏高额赎金请求归还资产，但始终无果。
更蹊跷的是，这批比特币在「被盗」后并未被套现或频繁转移，而是长期处于静止状态。直到近期美方宣布「冻结并没收」相关资产，外界才意识到，这起所谓的黑客事件，或许从一开始就并不简单。美方仅依据链上地址标记，便单方面认定资产归属并实施没收，却未公开其获取钱包控制权的具体合法路径，也未明确说明未来是否用于受害者赔偿，引发国际舆论对加密资产执法边界的质疑。
除了加密货币，陈志在传统资产领域的布局同样惊人。在英国伦敦，他拥有多达19处不动产，涵盖办公楼、高端住宅和公寓。在新加坡，其名下资产包括多处房产、金融投资、游艇、豪车及高端酒类，价值约1.5亿新元。在中国香港，涉及银行账户和金融资产，约27.5亿港元。在中国台湾，则拥有豪宅、车辆及大量稀有豪车资产。在韩国，也掌控着数百亿韩元规模的金融资金。
案件调查过程中，另一条隐藏多年的资本关系链也逐渐显现。港媒调查发现，陈志的商业版图，与已入狱的澳门赌业大亨周焯华存在复杂交集。尤其是在全球最大古巴雪茄商Habanos的股权交易中，陈志所控制的香港公司曾与周焯华旗下人员深度关联。这家雪茄公司在短时间内经历多次股权和董事变更，最终去向成谜，成为外界关注的又一疑点。
从电诈园区到国际资本市场，从东南亚到欧美金融中心，陈志案并非单一刑事案件，而是一张牵涉犯罪、资本、加密资产和跨国执法的复杂网络。对普通公众而言，最直观的感受只有一句话：这些触目惊心的财富，背后是无数家庭的积蓄、人生，甚至生命。
目前，案件仍在进一步侦办中。随着陈志回国受审，其犯罪集团的全貌有望被彻底揭开。接下来，涉案资产如何追缴、如何用于受害者补偿，跨国执法如何协同，仍将成为社会关注的焦点。这起案件，也再次提醒公众，跨境电诈并非遥远的新闻，而是一场必须持续、彻底清除的现实战斗。
产业洗白：影视圈成黑金「干洗店」的底层逻辑
2.7万亿黑金之所以对娱乐圈「情有独钟」，根源在于行业天然的洗钱优势：现金流规模庞大、资产定价模糊、产业链条复杂，使得黑钱混入后难以被精准追踪。
核心手法可归纳为四大环节。
账面上宣称投资数亿元的影片，实际制作成本可能不足十分之一，通过虚报特效费、布景费、明星片酬等方式，将黑钱合规化。
部分剧组甚至刻意拍摄高成本场景后「意外损毁」，例如爆炸戏布景损毁后无法核验真实成本，让黑钱在「艺术损耗」的名义下顺利洗白。
其二，票房造假。通过「幽灵场」（凌晨场次虚假满座）、批量虚假购票等操作，用黑钱购买自家影片票房，使赃款转化为制片方合法营业额，同时制造影片火爆的假象吸引真实观众，实现二次收益收割。
其三，阴阳合同。明面上签订小额片酬合同用于纳税备案，私底下通过明星工作室、关联企业转移大额黑钱，既逃避税款又完成洗钱。
其四，股权并购。明星成立空壳公司后，由关联上市公司以天价收购，使黑钱通过股权交易转化为明星「合法收入」，曾有顶流夫妇通过该方式套现超7亿元。
除影视项目外，明星站台亦是黑金洗白的重要辅助环节。佘智江集团曾邀请多名网红、过气女星为电诈头目祝寿，出场费以现金形式结算，将活动包装为「企业家晚宴」「慈善公益活动」。
明星的光鲜光环为犯罪分子赋予社会信用背书，不仅提升其在地下圈层的地位，更便于吸纳资金、扩张势力，而明星自身往往以「不知情」为由规避核心责任，沦为黑金的「遮羞布」。
当跨境黑金帝国崩塌时，这条精心编织的资本网络也随之瓦解。
2022年佘智江在泰国被捕，这场横跨中、泰、新加坡及多个离岸避税地的黑金网络开始瓦解。
佘智江的落网，不仅是对电诈头目的精准惩处，更是对「黑金—明星—离岸资本」灰色链条的系统性清算。
所谓的豪门梦碎，赵薇、吴佩慈也不是豪门阔太，竟是跨境赌诈集团的 「白手套」？
最讽刺的是，千亿杀猪盘大亨陈志还当制片人，与洗米华合作，拍摄反诈电影。
显然，他们都理解「文化软实力」的重要性。
那些横空出世的富豪，又找不到发家的痕迹，往往金融掮客和白手套更容易实现一些。
那些看似浪漫的豪门联姻、光鲜亮丽的明星资产、票房虚高的烂片热度，终究掩盖不住黑金的血腥底色。
2023年7月，因被执行人履行情况全部未履行，I Do钻戒创始人李厚霖被天津市滨海新区人民法院列为失信被执行人（老赖）。
